证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承销保荐
上海美嘉林软件科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
上海美嘉林软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议已审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，并于 2024
年 4 月 15 日发布《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。本次股东大
会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规 定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 电子签章
参加现场会议的股东，应现场表决；参加视频会议的股东，需在会议结束 2小时内，将本人的表决票以电子签章方式签署并发送至公司董事会秘书邮箱。公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:30-11:00。
参加视频会议的股东，需在会议结束 2 小时内，将本人的表决票以电子签
章方式签署并发送至公司董事会秘书邮箱。公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871781 美嘉林 2024 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请上海市新华律师事务所王金长律师、毛逸枫律师见证。
（七）会议地点
上海市徐汇区桂平路 418 号 A 区 512 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
依据公司董事会2023年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2023年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会依据 2023 年度工作情况，编写了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》
公司董事会根据 2023 年度经营及财务状况，编制了《2023 年度财务决算
报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
公司董事会根据公司对 2024 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了 《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
为保障公司稳定、健康、可持续发展，且更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司当前实际经营情况，拟
定公司 2023 度权益分派预案为：拟以公司总股本 24,241,004 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.00 元现金红利。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司（北京分公司）的确认为准。
（七）审议《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
（八）审议《关于 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》
为了提高资金使用效率，增加投资收益，公司在确保不影响公司日常经营活 动所需资金的情况下，2024 年公司将运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、 流动性高的稳健型理财产品。拟使用不超过人民币 5000 万元(人民币)的自有闲置资金，进行短期、低风险投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。（九）审议《修订公司章程的议案》
因公司经营需要增加经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
修订前 修订后
第四条 公司住所：上海市徐汇区桂 第四条 公司住所：桂平路 418 号 5
平路 481 号 16 幢 215 室 层 513、514、517
第十一条 公司的经营范围：环保、 第十一条 公司的经营范围：一般项
化工、生物、计算机科技领域内的 目：软件开发；信息技术咨询服务；
技术开发、技术咨询、技术服务、 软件销售；信息系统集成服务；技术
技术转让，计算机系统集成，计算 服务、技术开发、技术咨询、技术交
机及耗材的销售，商务咨询，从事 流、技术转让、技术推广；计算机系
货物进出口和技术进出口业务，网 统服务；计算机软硬件及辅助设备零
络工程施工。【依法须经批准的项 售；计算机软硬件及辅助设备批发；
目，经相关部门批准后方可开展经 工业互联网数据服务；信息系统运行
营活动】 维护服务；互联网数据服务；技术进
出口；货物进出口；互联网数据中心；
电子产品销售；机械设备销售；人力
资源服务（不含职业中介活动、劳务
派遣服务）。
许可项目：劳务派遣服务；对外劳务
合作；电信增值业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
经营范围的变更，最终以市场监督管理等部门的审批为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(九)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：股东持本人身份证，股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的委托授权书（委托授权书见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话
（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日 09 时 00 分
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：（1）联系人：陈艳会（2）地址：上海市徐汇区桂平路 418
号 A 区 512 室 （3）电话：021-54590758 （4）传真：021-54590758-624
（二）会议费用：出席会议的股东费用自理。
五、备查文件目录
《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
上海美嘉林软件科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 15 日
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