金润股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-012

证券代码：838394        证券简称：金润股份      主办券商：兴业证券
              烟台金润核电材料股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数30,765,708 股，占公司有表决权股份总数的 67.8589%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 10 人，列席 10 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-012

  4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 19,426,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  关联股东唐忠云回避表决。
三、备查文件目录

  2024 年第一次临时股东大会决议

                                        烟台金润核电材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 15 日