公告编号：2024-010
证券代码：837494 证券简称：好之旅 主办券商：东方财富证券
安徽好之旅国际旅行社股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
现场投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分。
（六）出席对象
公告编号：2024-010
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837494 好之旅 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的安徽安泰达律师事务所马语堂律师、赵玉龙律师。
（七）会议地点
安徽省合肥市长江中路 59 号省委高层 3 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>》的议案
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2023 年年度报告》（参见公告编号：2024-005）和《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（参见公告编号：2023-006）。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，监事长代表监事会将公司 2023 年度监
公告编号：2024-010
事会工作情况予以汇报。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>》的议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>》的议案
为保障公司生产经营的正常运行， 增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>》的议案
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司关于预计2024 年日常性关联交易公告》（参见公告编号：2024-009）。
（八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案
续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2024-010
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股 东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代 理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份 证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证，加盖 法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户 卡 和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 8 时
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：程松，13705606168
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
（一）《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
（二）《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
安徽好之旅国际旅行社股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
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