公告编号：2024-008
证券代码：837494 证券简称：好之旅 主办券商：东方财富证券
安徽好之旅国际旅行社股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：丁伯武
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 2023 年年度报告》（参见公告编号：2024-005）和《安徽好之旅国际旅行社股
公告编号：2024-008
份有限公司 2023 年年度报告摘要》（参见公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席丁伯武代表监事会将公司 2023年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>》的议案
1.议案内容：
公告编号：2024-008
为保障公司生产经营的正常运行， 增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容：
续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
安徽好之旅国际旅行社股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 16 日
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