公告编号：2024-038
证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：国信证券
陕西瑞科新材料股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及线上视频方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵亮女士
6.召开情况合法合规性说明：
根据《公司章程》相关规定，本次会议召开经全体监事一致同意，豁免会议通知期限。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买房产的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展需要，拟购买位于天津市河东区六纬路与十一经路交口以
西六纬路 236 号信和商业中心商业 3 号楼-1,2,3-1511、1512、1513、1514 号房
公告编号：2024-038
屋作为办公场所，建筑面积约为 214.99 平方米，预计交易总额约 365 万元。公司最终购买的房产建筑面积及支付的房产总价以签署的《商品房买卖合同》为准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西瑞科新材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
陕西瑞科新材料股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 16 日
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