证券代码：430330 证券简称：捷世智通 主办券商：长城证券
北京捷世智通科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：北京市丰台区花乡六圈西路 8 号院新华双创园 B 栋 3 层
303 室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以邮件方式发出
5.会议主持人：胡波先生
6.会议列席人员：纪天舒女士
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事长胡波先生根据《公司 2023 年度董事会工作报告》汇报和总结了董事会 2023 年的主要工作情况。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理周旭涛先生根据《公司 2023 年度总经理工作报告》对 2023 年度
各项经营工作情况进行了总结和汇报。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对 2023 年度工作进
行总结，形成《独立董事 2023 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4
月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-004）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事王峰娟、张泽云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年年度利润情况，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，考虑公司整体发展、业务需求结合公司经营现状，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事王峰娟、张泽云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号:2024-008）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机
构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号:2024-009）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事王峰娟、张泽云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-010）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事王峰娟、张泽云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 10 日下午 13:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东
大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京捷世智通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
北京捷世智通科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日
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