公告编号:2024-037 证券代码:430428 证券简称:陕西瑞科 主办券商:国信证券 陕西瑞科新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及线上视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长蔡林先生 6.会议列席人员:公司监事会成员、部分高级管理人员列席本次会议 7.召开情况合法合规性说明: 根据《公司章程》相关规定,本次会议召开经全体董事一致同意,豁免会议通知期限。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司拟购买房产的议案》 1.议案内容: 根据公司战略发展需要,拟购买位于天津市河东区六纬路与十一经路交口以 公告编号:2024-037 西六纬路 236 号信和商业中心商业 3 号楼-1,2,3-1511、1512、1513、1514 号房屋 作为办公场所,建筑面积约为 214.99 平方米,预计交易总额约 365 万元。公司最终购买的房产建筑面积及支付的房产总价以签署的《商品房买卖合同》为准。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 不适用。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《陕西瑞科新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》 陕西瑞科新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日