公告编号：2024-003
证券代码：834477 证券简称：华艺股份 主办券商：财通证券
浙江华艺生物科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A-403
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024/4/2 以通信方式发出
5. 会议主持人：楼春晓
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2024-003
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。
公告编号：2024-003
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn/）发布的《2023 年年度报告及年报摘要》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；
3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
公告编号：2024-003
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
浙江华艺生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 16 日
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