公告编号：2024-006
证券代码：430041 证券简称：中机非晶 主办券商：国信证券
北京中机联供非晶科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日 以书面方式发出
5.会议主持人：张海利
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等各方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-006
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见《2023 年年度报告》【公告编号：2024-008】、《2023 年年度报告摘要》
【公告编号：2024-009】。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 度财务决算报告》
1.议案内容：
2023 度财务决算报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
2024 年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-006
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
本年度公司无利润分配及资本公积金转增股本计划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
详见《拟续聘会计师事务所的公告》【公告编号：2024-012】。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议
案》
1.议案内容：
详见《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》【公
告编号：2024-014】。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第六届监事会第三次会议决议》
公告编号：2024-006
北京中机联供非晶科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 16 日
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