公告编号：2024-005
证券代码：839350 证券简称：翔飞科技 主办券商：国投证券
深圳市翔飞科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席雷琳坤
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年战略部署，监事会主席汇报 2023 年工作完成情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-005
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《深圳市翔飞科技股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《深圳市翔飞科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在关联事项，不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在关联事项，不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在关联事项，不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-005
具体内容详见公司于2024年4月16日刊载于全国中小企业股份转让系统的《深圳市翔飞科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在关联事项，不需要回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签署的《深圳市翔飞科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
深圳市翔飞科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 16 日
查看PDF原文
