证券代码：832059 证券简称：欧密格 主办券商：国泰君安
江苏欧密格光电科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场和通讯方式相结合
本次会议采用现场会议和通讯会议相结合的形式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:00。
通讯会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10：00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832059 欧密格 2024 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请江苏三法律师事务所律师见证。
（七）会议地点
公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-002）、《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2023年年报摘要》（公告编号：2024-001）。
（二）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
公司 2023 年董事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
公司 2023 年监事会工作报告。
（四）审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
公司 2023 年财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
公司 2024 年财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。
（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 7 日上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00。
（三）登记地点：江苏欧密格光电科技股份有限公司五楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：赵迎周 联系电话：18806120969
传真：0519-86523668 联系地址：江苏省常州市武进区武南中路 98 号
（二）会议费用：本次大会预计半天，会议餐饮由公司负责，交通费自理。
五、备查文件目录
1、《江苏欧密格光电科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
2、《江苏欧密格光电科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
江苏欧密格光电科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
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