证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘允敬
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数27,939,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
总经理潘允敬、财务负责人邓春成列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的说明》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》(公告编号：2024- 006)及 《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2023 年度工
作进行总结，并形成《2023 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会根据 2023 年度履职情况形成《2023 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度利润分派方案的议案》
1.议案内容：
因公司业务快速发展，为了应对公司业务规模不断扩大对生产营运资金需 求的持续增长，拟本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审
计机构的议案》
1.议案内容：
根据公司战略发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关 的咨询服务业务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向银行申请总
额不超过 3000 万元（包括 3000 万元）的综合授信额度（该等授信额度包括信
用贷款等无需银行授信但能直接向银行借款的贷款额度）。在办理授信过程中， 除信用授信外，公司将根据需要以公司的应收账款或者公司资产用作抵押，为 公司贷款提供担保和反担保。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（八）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年实际业务及 2024 年经营计划，公司预计了 2024 年度关联
交易的具体信息。具体内容详见 2024 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关 联交易的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规 定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担 保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所
（二）律师姓名：陈威、曾晓群
（三）结论性意见
天衡律师认为：厦门海合达电子信息股份有限公司 2023 年年度股东大会
的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《厦门海合达电子信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《福建天衡联合（福州）律师事务所关于厦门海合达电子信息股份 有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
厦门海合达电子信息股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日
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