天辰股份:关于2023年年度股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-009

 证券代码：831234        证券简称：天辰股份        主办券商：民生证券
              济南天辰智能装备股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  .
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:30。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


                                                                          公告编号：2024-009

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            831234          天辰股份    2024 年 5 月 10 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排。

  本公司聘请的北京市中伦律师事务所李杰利、刘川鹏律师。
（七）会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

  《济南天辰智能装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  《济南天辰智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《天辰股份 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）；《天辰股份 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

  《济南天辰智能装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2024 年度财务预算的议案》

  《济南天辰智能装备股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

  公司近年来业务发展受房地产行业影响较大，考虑未来升级转型，保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于变更会计师事务所的议案》

  公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。（八）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》


                                                                          公告编号：2024-009

  中天运会计师事务所出具的公司 2023 年年度审计报告
（九）审议《关于补选公司董事的议案》

  因公司董事张敦静女士因病去世，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需补选一名新的董事。公司董事会拟提名王业宁先生为公司董事候选人。新提名的董事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王业宁先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（十）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

  议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为侯秀峰、侯玉鹏、王业宁。

  上述议案不存在特别决议议案；

  上述议案不存在累积投票议案；

  上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

  上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

  上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

  上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1.自然人股东持本人身份证、账户卡；

  2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

  3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室


                                                                          公告编号：2024-009

四、 其他
（一）会议联系方式：.

  1.联系地址：公司董事会办公室

  2.邮政编码：250101

  3.联系人： 张义军

  4.电 话:0531- 88877033
（二）会议费用：本次会议费用自理
五、备查文件目录

  1.《济南天辰智能装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

  2.《济南天辰智能装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

                                  济南天辰智能装备股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 16 日