公告编号:2024-002 证券代码:430719 证券简称:九鼎集团 主办券商:西部证券 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人:蔡蕾 6.会议列席人员:董事会秘书王亮 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容:公司 2023 年度董事会工作报告。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2024-002 (二)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容:公司 2023 年度总经理工作报告。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《公司 2023 年度财务报告》 1.议案内容:公司 2023 年度财务报告。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 1.议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)中《九鼎集团:2023 年年度报告》、《九鼎集团:2023 年年度报告摘要》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《公司 2023 年度财务决算方案》 1.议案内容:公司 2023 年度财务决算方案。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》 1.议案内容:公司 2024 年度财务预算方案。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》 公告编号:2024-002 1.议案内容:公司 2023 年度利润分配预案为:2023 年度不进行现金分红, 不送红股,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容:公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度的审计机构,聘期一年。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》 1.议案内容:公司将于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日