中盈高科:关于召开2023年年度股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-005

证券代码：837274      证券简称：中盈高科    主办券商：申万宏源承销保荐
            江苏中盈高科智能信息股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10：00。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2024-005

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            837274          中盈高科    2024 年 5 月 13 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排。

  本公司聘请的江苏湃亭律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2024-004）。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

  议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。


                                                                          公告编号：2024-005

（四）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

  议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。
（五）审议《《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

  议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。
（六）审议《关于公司 2024 年年度财务预算方案的议案》

  议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。
（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

  议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号 2024-006）。（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

  议案内容详见 2024 年 4 月 16 日于全国股份转让系统官网上披露的公司
《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


                                                                          公告编号：2024-005

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄丽敏 联系地址：江苏省常州市武进牛溪路 19
  号 联系电话：13775217868 传真：0519-86520503 邮政编码：213161

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录

  （一）江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
  （二）江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
                              江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 16 日