公告编号：2024-009
证券代码：831040 证券简称：优波科 主办券商：开源证券
郑州优波科新材料股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邬小兵
6.会议列席人员：监事及非董事高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司总经理向董事会报告公司 2023 年度生产经营情况。
公告编号：2024-009
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长邬小兵向董事会报告 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，董事会编制了公司 2023 年年度报告及摘要，现提交审议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州优波科新材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《郑州优波科新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，董事会编制了 2023 年度财务决算
公告编号：2024-009
报告，现提交审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算工作报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2024 年度财务预算工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》
1.议案内容：
从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 5 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东
大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2024-009
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州优波科新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
郑州优波科新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 17 日
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