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上海海魄信息科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘陶先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海魄信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟定了 2023 年度《总经理工作报告》，提交各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
2023 年公司董事会严格按照《公司章程》，相关法律、法规、规章及其他规
范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施。现就公司董事会 2023 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2024年工作计划等方面，拟订了 2023 年度《董事会工作报告》，提交各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务状况，
公司编制了《2023 年度财务决算报告》，提交各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
为了更好的完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，
公司编制了《2024 年度财务预算报告》，提交各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
鉴于公司发展规划和实际经营需要，公司拟定 2023 年年度不进行利润分配
（不派发现金红利，不送红股），也不进行资本公积金转增股本，提交各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年 4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公
告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟提议于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详
见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
(https://www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年 4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
涉及董事刘陶回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于制定<年报重大差错责任追究制度>》的议案
1.议案内容：
公司拟制定实施《年报重大差错责任追究制度》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海海魄信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
上海海魄信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 17 日
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