公告编号：2024-007
证券代码：430089 证券简称：天一众合 主办券商：大同证券
北京天一众合科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天一众合科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 14:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-007
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430089 天一众合 2024 年 6 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请北京市中闻律师事务所见证律师。
（七）会议地点
北京市海淀区花园路 1 号天一众合大厦 2 层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年董事会工作报告》议案
公司 2023 年董事会工作报告。
（二）审议《公司 2023 年监事会工作报告》议案
公司 2023 年监事会工作报告。
（三）审议《公司 2023 年年度财务决算报告》议案
公司 2023 年年度财务决算报告。
（四）审议《公司 2024 年年度财务预算报告》议案
公司 2024 年年度财务预算报告。
（五）审议《公司 2023 年年度利润分配方案》议案
公告编号：2024-007
依据 2023 年度的公司各项财务指标和财务数据，根据公司的实际经营情况，公司未进行利润分配，未进行资本公积金转增股本。
（六）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》议案
具体内容详见2024年4月17日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
具体内容详见2024年4月17日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2024 年 6 月 12 日 13:30-14:00
公告编号：2024-007
（三）登记地点：北京市海淀区花园路 1 号天一众合大厦 2 层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区花园路 1 号天一众合大厦二层，邮编：100191，联系人：姜艳 联系电话：010-51261933
（二）会议费用：参会股东费用自理
五、备查文件目录
《北京天一众合科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
北京天一众合科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 17 日
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