29,836,399 1,901,837 30,977,502 80.47% 18,901,346 8,426,447 0 0
普通股前十名股东间相互关系说明：
张元清为李秀军的岳母、周燕的母亲；李秀军是周燕的姐夫。
二、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是 □否
截至报告期末，王荣欣先生持有公司 17,261,406 股（持股比例为 45.82%），是公司的第一大股
东，现任公司董事长、法定代表人，全面负责公司经营管理。公司其他股东持股较为分散，并且其他股东之间不存在一致行动安排，王荣欣先生依其持有的公司股份所享有的表决权足以对公司的股东大会决议产生重大影响，并主导公司的重大决策和高级管理层人员的任免，从而控制公司的财务和经营政策，因此，王荣欣先生是公司的控股股东和实际控制人。王荣欣先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，无
境外永久居留权；初中学历，1995 年至 2003 年期间从事建筑工程相关工作；2004 年 1 月至 2014 年
7 月，历任克拉玛依市金磊建材有限公司副总经理、总经理；2014 年 7 月至今，任新疆金磊建材股份有限公司董事长。
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(一) 报告期内的股票发行情况
□适用√不适用
(二) 存续至报告期的募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：元
发行情况 是否变更 变更用途 变更用途
发行 报告书披 募集金额 报告期内 募集资金 变更用途 的募集资 是否履行
次数 露时间 使用金额 用途 情况 金金额 必要决策
程序
1 2022 年 4 10,980,000.00 8,321.45 否 - - -
月 11 日
募集资金使用详细情况：
公司的定向发行募集资金用途为补充流动资金，本期用于支付供应商原料款 8312.45 元，支付银行
手续费 9 元,2023 年 8 月 24 日，将募集资金账户余额 1.05 元转入一般户，并于当日销户。截至 2023
年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额 0.00 元。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 权益分派情况
(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 权益分派预案
√适用 □不适用
单位：元或股
项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数
年度分配预案 2.10
公司 2023 年权益分派预案为以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 8,085,000.00 元。本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 16 日召开
的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
第五节 行业信息
是否自愿披露
□是√否
第六节 公司治理
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
单位：股
出生年 任职起止日期 期初持 数量变 期末持普通 期末普通
姓名 职务 性别 月 起始日 终止日 普通股 动 股股数 股持股比
期 期 股数 例%
王荣 董 事 男 1969 年 2023 年 2026 年 17,641, -380,36 17,261,406 44.83%
欣 长 11 月 11 月 8 11 月 7 773 7
日 日
李 秀 董 男 1967 年 2023 年 2026 年 1,769,1 0 1,769,150 4.60%
军 事 、 2 月 11 月 8 11 月 7 50
总 经 日 日
理 、
董 事
会 秘
书
周燕 董事 女 1974 年 2023 年 2026 年 1,769,1 0 1,769,150 4.60%
11 月 11 月 8 11 月 7 50
日 日
顾娓 董 女 1974 年 2023 年 2026 年 354,908 0 354,908 0.92%
僮 事 、 3 月 11 月 8 11 月 7
财 务 日 日
负 责
人
陈学 董事 男 1980 年 2020 年 2023 年 0 0 0 0%
东 11 月 9 月 21 9 月 20
日 日
张翼 董事 男 1978 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
8 月 11 月 8 11 月 7
日 日
魏新 监 事 女 1965 年 2023 年 2026 年 1,415,3 0 1,415,320 3.68%
慧 会 主 5 月 11 月 8 11 月 7 20
席 日 日
邵景 监事 男 1946 年 2020 年 2023 年 1,141,1 -1,141,1 0 0%
明 8 月 9 月 21 9 月 20 03 03
日 日
李忠 监事 男 1971 年 2023 年 2026 年 179,190 0 179,190 0.47%
元 12 月 11 月 8 11 月 7
日 日
陈学 监事 男 1980 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
东 11 月 11 月 8 11 月 7
日 日
刘红 副 总 男 1987 年 2020 年 2023 年 341,990 0 341,990 0.91%
闯 经理 12 月 9 月 21 9 月 20
日 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
李秀军是周燕的姐夫。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
陈学东 董事 离任 监事 经营需要
张翼 无 新任 董事 经营需要
邵景明 监事 离任 无 个人原因
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用
陈学东，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2013 年至今担任新疆金磊
建材股份有限公司质量技术部主任，2020 年 9 月起任公司董事；2023 年 11 月起任公司监事，任期至
第四届监事会届满。
张翼，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，专科学历。2016 年至今历任新疆金磊建材股份有限公司销售部经理、生产总监。2023 年 11 月起任公司董事，任期至第四届董事会届满。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用√不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 10 0 0 10
生产人员 121 38 83
销售人员 7 0 1 6
技术人员 17 0 3 14
财务人员 2 0 0 2
行政人员 2 0 
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