证券代码：838362 证券简称：百汇科技 主办券商：国融证券
福建全景百汇科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人：杨志毅
6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》规定，总经理对 2023 年度的运营情况做
具体报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据法律、法规及《公司章 程》等规定，公司董事长代表董事会对 2023 年度董事会工作做具体报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：
公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年
度报告摘要》，具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了 2023
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了 2024
年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行现金分 红，也不实施资本公积金转增注册资本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名林玮先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于原董事黄孙建先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名林玮先生为 公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提名黎斌先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于原董事王琦女士因个人原因辞去公司董事职务，现提名黎斌先生为公 司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
提请 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建全景百汇科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
福建全景百汇科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 17 日
查看PDF原文
