公告编号：2024-004
证券代码：839618 证券简称：天利再造 主办券商：太平洋证券
辽宁天利再造科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以书面方式发出
5.会议主持人：卢树忠
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年
度工作情况。
公告编号：2024-004
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及其摘要予以汇报。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《辽宁天利再造科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：
公告编号：2024-004
2024-002）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，基于对公司未来发展的预期和信心， 综合考
虑公司 2023 年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展， 同时为全体股东利益的长远考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告审
计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小 企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁天利再造科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-004
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
截止至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额达-4,189,620.83 元，超过实
收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁天利再造科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁天利再造科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
辽宁天利再造科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 17 日
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