变动原因
刘建军 总经理、董事长 离任 董事长 工作需要
王吉伟 董事、副总经理 新任 总经理 工作需要
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
行政人员 11 1 10
财务人员 4 4
技术人员 46 2 48
销售人员 19 1 18
员工总计 80 2 2 80
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 1 1
硕士 5 8
本科 58 58
专科 15 13
专科以下 1 0
员工总计 80 80
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、薪酬政策
员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效奖金、津补贴等。公司依据国家和地方相关法律实行全 员劳动合同制，与员工签订劳动合同，并按照国家和地方的相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、 失业、生育、和住房公积金；另外，为了更好的给予员工保障，公司还为每位员工提供健康体检、婚 丧礼金、团队活动、节日慰问、在职培训等福利政策。
2、培训计划
公司历来重视员工的培训工作，制定了培训制度和流程，内容涉及新员工培训、职业化素质培训、
专业知识培训和岗位技能培训等等，不断提高员工素质和能力，培养优秀的管理团队，支撑公司的长 期可持续经营，实现员工和公司的共同发展。
3、需公司承担费用的离退休职工人数
截止报告期末，无需公司承担费用的离退休职工。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 √是 □否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 √是 □否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小 企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要 求严格公司治理，公司运作规范。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关 法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、 投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应 尽的职责和义务。
(二) 监事会对监督事项的意见
公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事
项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独 立，具有独立面向市场经营的能力。
1、业务独立性
公司主要从事商用密码产品的研发、生产、销售及技术服务，公司拥有完整的业务流程，独立的 生产经营场所以及研发、生产及销售渠道，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易，具备直 接面向市场的独立经营能力。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
2、资产独立性
公司拥有与生产经营有关的生产及配套设施，合法拥有与生产经营有关的办公场所、机器设备以 及软件著作权等无形资产的所有权和使用权，具有独立的研发、生产和产品销售体系。公司不存在资 产被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其它 企业提供担保的情形。公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其它企业。
3、人员独立性
公司人力资源独立招聘员工，与员工签订劳动合同，并根据相关规定，独立为员工缴纳基本养老、 医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司 法》、《公司章程》等相关法律和规定选举、聘任产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东 大会和董事会作出人事任免决定的情况。公司总经理、财务总监、董事会秘书和财务人员均专职在本 公司工作并在本公司领取薪酬。公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其它企业。
4、财务独立性
公司设立了独立的财务部，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的 财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立的银行账户，不存 在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报， 履行纳税义务。公司财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
5、机构独立性
公司根据业务经营发展的需要，设置了行政服务中心、财务服务中心、营销中心、技术中心等部 门，各部门分工明确，协调运作。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、 合署办公的情形。公司机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司在内部管理上，已经形成了一系列的规章制度，内容包括人力资源管理、财务管理、研发管 理、营销管理、行政管理、质量管理等方面，涉及公司生产经营的所有环节，形成了规范有效的管理 体系，并能够严格执行。公司的财务管理和风险控制制度不存在重大缺陷，也可以保证公司生产经营 的有效进行，保证公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进公司经营效率的提高和经营目标的
实现，符合公司发展的要求。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用 √不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用 √不适用
(三) 表决权差异安排
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 无保留意见
√无 □强调事项段
审计报告中的特别段落 □其他事项段
□持续经营重大不确定性段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号 中天运[2024]审字第 90125 号
审计机构名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
审计报告日期 2024 年 4 月 18 日
签字注册会计师姓名及连续签字年限 张敬鸿 郝建军
4 年 1 年
会计师事务所是否变更 否
会计师事务所连续服务年限 10 年
会计师事务所审计报酬（万元） 12
审计报告正文：
审 计 报 告
中天运[2024]审字第 90125 号
确信信息股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了确信信息股份有限公司（以下简称“确信信息”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了确信信息
2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司
现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于确信信息，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息
确信信息管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息
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