新任
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用□不适用
奉立涛，2011 年 6 月毕业于广西大学电气工程学院自动化专业，本科学历。2011 年 7 月至 2019 年 5 月
就职于燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司，2019 年 6 月至 2019 年 7 月就职于广西科伦制药股份有限
公司，2019 男 8 月至今任职于桂林明富机器人科技有限公司，现担任公司电气工程师一职。
姚秀勤，2005 年 6 月毕业于广西机电职业技术学院，大专学历。2005 年 7 月至 2010 年 5 月就职于广西
玉柴机器股份有限公司，2012 年 4 月至今任职于桂林市富华金属制品有限公司，现担任公司生产主管一职。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用√不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 5 0 0 5
技术人员 12 0 0 12
财务人员 3 0 0 3
生产人员 30 0 2 28
销售人员 3 0 0 3
员工总计 53 0 2 51
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 2 2
本科 5 7
专科 7 6
专科以下 39 36
员工总计 53 51
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、人员变动：报告期内，公司整体人员变动较为平稳，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化。
2、人才引进：本年度，公司通过常规社会招聘、员工推荐等多方面措施吸引了符合岗位要求及企业文化的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液、推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的研发和管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。
3、人员培训：公司一直很重视员工的培训和自身发展工作，制定了系统的培训计划，全面加强员工的培训，包括新员工入职培训、新员工试用期岗位技能培训实习、在职员工专业的课程培训，不断提升员工的自身素质和专业技能。
4、薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳务合同制，公司与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度。
5、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内需要公司承担费用的离退休职工人数为 0。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用√不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是√否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是√否
管理层是否引入职业经理人 □是√否
报告期内是否新增关联方 □是√否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司目前已制定的内部规章制度包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及管理层均按照有关法律法规和《公司章程》、三会议事规则及各项管理制度独立有效地运作，严格按照有关规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。
2023 年 7 月，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司信息披露规则》等相关规定，公司已修订《公司章程》的部分条款。
今后，公司将继续密切关注监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。
(二) 监事会对监督事项的意见
报告期内，公司监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项均无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
（一）业务独立性
公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的生产系统和销售系统，公司具有直接面向市场的独立经营能力，在销售业务上已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立，公司在采购上与控股股东控制的公司富华物资存在较大金额关联方采购，关联方以市场作为定价依据，关联交易必要、真实、公允。
（二）资产独立性
公司完整拥有车辆、机器设备、专利权等各项资产的所有权，具有独立完整的资产结构。主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，公司目前不存在资产被控股股东、实际控制人占用的情形。
（三）人员独立性
根据公司的《公司章程》，公司董事会由 5 名董事组成；其中股东代表董事 2 名，职工代表董事 3
名，公司监事会由 3 名监事组成；公司的高级管理人员为总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。公司董事、监事和高级管理人员均通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在股份公司领薪，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
（四）财务独立性
公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。
（五）机构独立性
公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等公司治理结构并制定了完善的议事规则。公司具有独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。此外，公司各机构制定了内部规章制度，各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司设立了独立于控股股东、实际控制人的组织机构，不存在与控股股东、实际控制人及其控制企业机构混同的情形。各部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。报告期内，公司拥有独立的住所，不存在合署办公、混合经营的情形。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。
1、关于会计核算体系,报告期内，公司严格执行会计核算的相关规定，从公司自身情况出发，制定会计核算制度，并按照要求进行独立核算，保证公司准确、及时地进行会计核算工作。
2、关于财务管理体系,报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，对企业资金筹集和运用，资产管理、利润分配等方面严格管理，公司将继续规范工作、严格管理，不断完善公司财务管理
体系。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用√不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用√不适用
(三) 表决权差异安排
□适用√不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 无保留意见
√无 □强调事项段
审计报告中的特别段落 □其他事项段□持续经营重大不确定性段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号 深泓审字（2024）069 号
审计机构名称 深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）
审计机构地址 深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2001 号嘉麟豪庭 B1803
审计报告日期 2024 年 4 月 16 日
签字注册会计师姓名及连续签 李欢 柯远崧
字年限 2 年 2 年 年 年
会计师事务所是否变更 否
会计师事务所连续服务年限 2 年
会计师事务所审计报酬（万元） 5
审计报告
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