公告编号：2024-007
证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券
桂林明富金属股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：：监事会主席蒋利文先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-007
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告》的议案
1.议案内容：
《关于公司 2023 年年度报告》。
监事对公司 2023 年年度报告进行了审核，并发表如下书面审核意见：
1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股转公司的规定、以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，公司 2023 年年度报告的内容和格式符合真实、准确、完整地反映出公司 2023 年年度的实际经营情况和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告的编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告》的议案
1.议案内容：
《公司 2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-007
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
《关于公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案》的议案
1.议案内容：
公司 2023 年利润分配方案：公司 2023 年不分配利润。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：
对 2023 年度审计报告进行审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《桂林明富金属股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
公告编号：2024-007
桂林明富金属股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 18 日
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