证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：东吴证券
桂林明富金属股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王明富先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司的《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告》的议案
1.议案内容：
公司的《关于公司 2023 年年度报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告》的议案
1.议案内容：
公司的《关于公司 2023 年财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：
公司的《关于公司 2024 年财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年利润分配方案》的议案
1.议案内容：
公司的 2023 年利润分配方案为：不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容：
对 2023 年度审计报告进行总结和审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：
为了桂林明富金属股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，提
请审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，提议于 2024 年 5 月 20 日
召开公司 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容：
同意续聘深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《桂林明富金属股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
桂林明富金属股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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