证券代码：833976 证券简称：新游网络 主办券商：国金证券
厦门新游网络股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 16 日上
午 10:00 在公司会议室召开。会议审议通过了《关于召开厦门新游网络股份有限
公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年
度股东大会。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833976 新游网络 2024 年 4 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请北京大成（厦门）律师事务所指定律师见证此次股东大会。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《<2023 年年度报告>及摘要》
公司 2023 年年度报告及年报摘要内容。该议案具体内容详见公司 2024 年 4
月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《厦门新游网络股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。（二）审议《2023 年度董事会工作报告》
董事会尽责履职情况及公司 2023 年经营成果、2024 年发展计划与展望。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》
监事会 2023 年度尽责履职情况。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》
公司 2023 年财务状况、2023 年度主要业绩指标完成情况。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》
公司 2024 年度财务预算（包括营收预算、利润预算）的情况。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
该议案具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司 2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。
（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
该议案具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于公司在 2024 年度内购买不超过 6,000 万元理财产品的议案》
该议案具体内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门新游网络股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；
（3）办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 8 日 09 时 00 分至 18 时 00 分
（三）登记地点：公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：1.联系人：林贤成 2.联系电话：0592-55511293.传真
号码：0592-5556209 4.电子邮箱：linxc@xmxu.cn 5.联系地址：厦门市
集美区诚毅大街 358 号软件园三期 A01 栋 903-904 单元
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）厦门新游网络股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
（二）厦门新游网络股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
厦门新游网络股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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