公告编号：2024-008
证券代码：839153 证券简称：希尔孚 主办券商：华英证券
苏州市希尔孚新材料股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00 起。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-008
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839153 希尔孚 2024 年 5 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市盈科（苏州）律师事务所律师
（七）会议地点
苏州市吴中区木渎镇姑苏路 218 号 5 幢 B 座，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023年度监事会工作报告。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》
结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》
根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《<2023 年年度报告>及其摘要》
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。
公告编号：2024-008
具体详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（六）审议《关于 2023 年年度权益分派的议案》
截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为 56,332,539.86 元。
公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为 33,285,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 33,285,000 元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日 9:00-15:30
（三）登记地点：苏州市吴中区木渎镇姑苏路 218 号 5 幢 B 座，公司董事会
秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：金一晨 联系电话： 0512-69218031 传真：
公告编号：2024-008
0512-69218031
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录
（一）苏州市希尔孚新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
（二）苏州市希尔孚新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
苏州市希尔孚新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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