公告编号：2024-004
证券代码：839153 证券简称：希尔孚 主办券商：华英证券
苏州市希尔孚新材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨玉才
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2023 年度总经理工作报告。
公告编号：2024-004
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-004
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。
具体详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 年年度报告》（公告编号：2024-006）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为 56,332,539.86 元。
公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为 33,285,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 33,285,000 元。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
2023 年年度股东大会的召开时间定于 2024 年 5 月 10 日。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-004
不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
苏州市希尔孚新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
苏州市希尔孚新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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