公告编号：2024-005
证券代码：839153 证券简称：希尔孚 主办券商：华英证券
苏州市希尔孚新材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席姜文娟
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
结合 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据 2023 年度的主要经营状况，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。
具体详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
监事会对 2023 年年度报告进行了审核，审核意见如下：
（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2023 年年度的经
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营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为 56,332,539.86 元。
公司本次权益分派方式如下：公司目前总股本为 33,285,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 33,285,000 元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
苏州市希尔孚新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
苏州市希尔孚新材料股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 18 日
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