公告编号：2024-005
证券代码：839447 证券简称：尊优股份 主办券商：东北证券
上海尊优自动化设备股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 10:00-11:00。。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2024-005
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839447 尊优股份 2024 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师
（七）会议地点
上海市嘉定区安亭镇园大路 338 号 2 幢公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议《2022 年度董事会工作报告》相关内容。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议《2023 年度监事会工作报告》相关内容。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议公司《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
审议公司《2024 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号：2024-005
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
（七）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》
众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。
为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、
公告编号：2024-005
股票账户卡办理登记。(3)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李卫东 联系地址：上海市嘉定区安亭镇园大路
338 号 2 幢 联系电话：021-39506066 传真：021-59576507
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
(一)《上海尊优自动化设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
(二)《上海尊优自动化设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
上海尊优自动化设备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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