月 30 日 月 29 日
玲
李 董事 女 1975 年 2023 年 8 2026 年 8 0 0 0 0%
柳 3 月 月 30 日 月 29 日
王 监事会 女 1995 年 2023 年 8 2026 年 8 0 0 0 0%
若 主席 10 月 月 30 日 月 29 日
琼
张 职工监 男 1989 年 2023 年 8 2026 年 8 0 0 0 0%
胜 事 5 月 月 30 日 月 29 日
座
尹 监事 女 1997 年 2023 年 8 2026 年 8 0 0 0 0%
婉 6 月 月 30 日 月 29 日
嫡
胡 财务总 女 1975 年 2023 年 8 2026 年 8 0 0 0 0%
银 监 9 月 月 30 日 月 29 日
燕
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李建中的配偶与公司董事、副总经理杨革松
的配偶为姐妹关系；公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李建中的配偶与公司董事韩运强为姐弟关系；公司董事、副总经理杨革松的配偶与公司董事韩运强为姐弟关系；公司财务总监胡银燕与公司董事韩运强为夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
财务人员 2 0 0 2
技术人员 5 1 0 6
销售人员 1 0 0 1
行政人员 1 0 0 1
员工总计 9 1 0 10
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 1 1
本科 6 6
专科 2 3
专科以下 0 0
员工总计 9 10
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
无
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
(二) 监事会对监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
报告期内，公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
(四) 对重大内部管理制度的评价
1、会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算相关规定，结合公司特点，制定会计核算具体实施细则，按照要求进行独立核算，确保公司会计核算体系的建设和相关工作的正常开展，有效的保护了投资者的利益。
2、财务管理：报告期内，公司严格贯彻执行公司各项财务制度、管理办法、操作程序，及时修正会计准则，在日常财务工作中严格管理，强化实施。
3、风险控制：报告期内，公司始终强化风险意识，警钟长鸣，建立了相应的的风险管控机制，加强对市场关注，定期进行内部监督考核，有效对内部、外部进行风险管理。
董事会经过评估认为，报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守信息披露规则，执行情况良好。公司已制定《年报信息披露重大
差错责任追究制度》制度并于 2016 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统公告。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用 √不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用 √不适用
(三) 表决权差异安排
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 无保留意见
√无 □强调事项段
审计报告中的特别段落 □其他事项段
□持续经营重大不确定性段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号 中兴财光华审会字(2024)第 111016 号
审计机构名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
审计报告日期 2024 年 4 月 18 日
签字注册会计师姓名及连续签 秦向远 庹燕
字年限 1 年 2 年
会计师事务所是否变更 否
会计师事务所连续服务年限 10 年
会计师事务所审计报酬（万元） 5
审计报告
中兴财光华审会字(2024)第 111016 号
河北中扬科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了河北中扬科技股份有限公司（以下简称中扬科技）财务报表，包括 2023 年12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
河北中扬科技公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中扬科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息
中扬科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中扬科技 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估河北中扬科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中扬科技、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督中扬科技的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则
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