0 0 0 0%
8 月 月 27 日 月 26 日
郭宏山 监事会主席 男 1974 年 2022年12 2025年12 96,000 0 96,000 0.76%
8 月 月 27 日 月 26 日
何学裕 职工监事、 男 1984 年 2022年12 2025年12 101,250 0 101,250 0.80%
核心技术人员 10 月 月 27 日 月 26 日
石林 监事 男 1996 年 2024 年 1 2025年12 0 0 0 0%
2 月 月 15 日 月 26 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
郭驭华与雷凌系夫妻关系，并持有江西惠添财投资管理有限公司 100%股权（其中郭驭华持股 70.00%、
雷凌持股 30.00%），其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
吴志龙 监事 离任 无 辞职
石林 无 新任 监事 新任
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用
新任监事：石林，男，1996 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。2020
年 7 月至 2021 年 7 月任中铁四局集团有限公司南京分公司技术员。2021 年 9 月至今任江西华赣律师事
务所律师。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
技术人员 12 2 14
销售人员 5 1 4
行政管理人员 2 2
财务人员 2 2
员工总计 21 2 1 22
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 1 1
本科 9 9
专科 9 10
专科以下 2 2
员工总计 21 22
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
公司员工薪酬包括薪金、津贴、提成等，公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规及规范性文件，与员工签订《劳动合同》，为员工缴纳社会保险金和公积金等。报告期同，公司不存在承担离退休职工费用的情况。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事长工作细则》、《总经理工作细则》、《投融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》等内部治理制度。建立起了股份公司的股东大会、董事会、监事会等公司治理机构及相关治理制度。
报告期内，公司不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运行。公司的股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。截至报告期末，上述机构和人员依法运行，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）相关
要求。公司开展了治理专项自查及规范活动，公司已建立了较为完善的内部制度；机构设置健全合理；公司三会决策运行良好；在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持了独立性。2023 年度公司不存在资金占用、违规担保、违规关联交易，公司及有关主体不存在违反公开承诺、内部控制缺陷、虚假披露和内幕交易等特殊情况。
(二) 监事会对监督事项的意见
公司历次监事会会议的召集、通知、召开会议、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
1、业务独立性
本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东及其关联方不存在依赖关系，公司有独立完整的研发、销售体系，拥有独立的商标权、软件著作权等知识产权体系和独立的研发队伍，业务经营发展不依赖和受制于控股股东及其关联方。
2、资产独立性
公司资产完全独立于公司股东，公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，公司对所有的资产拥有完全的控制支配权，不存在公司资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
3、人员独立性
公司劳动、人事及薪资福利等管理制度均独立于控股股东及其关联方。总经理、财务负责人、董事会秘书等高经管理人员均专职在本公司工作，并领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。
4、财务独立性
公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，公司实行独立的财务决策和严格的财务监督管理，公司在银行开设了独立账户，不存在资金或资产被控股股东及其关联方任意占用的情况，公司作为独立纳税人，依法独立纳税。
5、机构独立性
公司拥有独立的经营办公机构，不存在混合经营、合署办公等情况。公司建立并逐步完善适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，不存在任何单位和个人干预公司机构设置的情况。
(四) 对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系
报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系
报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系
报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内，公司未发生上述管理制度存在重大缺陷。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用 √不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用 √不适用
(三) 表决权差异安排
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 无保留意见
√无 □强调事项段
审计报告中的特别段落 □其他事项段
□持续经营重大不确定性段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号 澄宇审字(2024)第 0037 号
审计机构名称 北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址 
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