公告编号：2024-011
证券代码：830953 证券简称：惠当家 主办券商：国盛证券
江西惠当家信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-011
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830953 惠当家 2024 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请江西思海律师事务所张志勋、赵中杰律师见证。
（七）会议地点
江西省南昌市高新区高新大道 589 号南昌大学科技园公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度审计报告》
2023 年年度审计报告及财务报表。
（二）审议《2023 年年度报告和摘要》
详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007、2024-008）。
（三）审议《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度审计报
告》，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司未分配利润为-4,768,740.16 元，资本公
积为 3,358,888.00 元。综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度拟不进行现金分红，也不实
公告编号：2024-011
施资本公积转增股本。
（四）审议《2023 年度董事会工作报告》
公司 2023 年度董事会工作报告。
（五）审议《2023 年度监事会工作报告》
公司 2023 年度监事会工作报告。
（六）审议《2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算报告》
公司 2023 年财务决算报告、2024 年财务预算报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理的登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 9:00
公告编号：2024-011
（三）登记地点：公司总经办。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人： 雷凌；电话：0791-88310832 ； 移动电话：
13870831234；传真： 0791-88310832；电子邮箱： 13870831234@QQ.COM（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录
1、《江西惠当家信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2、《江西惠当家信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
江西惠当家信息技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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