公告编号：2024-002
证券代码：831615 证券简称：禹成股份 主办券商：国投证券
烟台禹成机械股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于
2024 年 4 月 17 日审议并通过：
选举陈晓婷女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
辛立先生因个人原因辞去公司董事职务；导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及公司章程的规定，选举陈晓婷女士为公司新任董事。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号：2024-002
三、备查文件
《烟台禹成机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
烟台禹成机械股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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