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江西省川盛科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人：刘代城
6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会
汇报 2023 年董事会的工作情况。经审议，同意公司 2023 年董事会工作报告，并将该议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由财务部门根据 2023 年度的经营情况提交《2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，财务部门协同公司的管理团队根据 2023 年的发展方向及目标编制了《2024 年财务预算方案的议案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年公司经营业绩及未来公司发展需要，因目前公司经营状况不佳，现提请 2023 年不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年的审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为
-29,194,360.39 元，公司股本为 26,180,000 元。公司未弥补亏损达实收股本总
额三分之一，根据《公司法》等有关规定，现提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟定 2024 年 5 月 14 日上午
召开 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《董事会对 2023 年财务报告被出具非标准审计意见的审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：
深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具非标准审计意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，董事会就该审计意见涉及事项作出相应的专项说明。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西省川盛科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
江西省川盛科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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