证券代码：832025 证券简称：川盛科技 主办券商：国海证券
江西省川盛科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召
开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会以现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832025 川盛科技 2024 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的见证律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告的议案》
董事会对 2023 年的工作进行总结，并作出董事会工作报告。
（二）审议《2023 年监事会工作报告的议案》
监事会对 2023 年的工作进行总结，并作出监事会工作报告。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《2023 年财务决算报告的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由财务部门根据 2023 年度的经营情况提交《2023 年财务决算报告》。
（五）审议《2024 年财务预算方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，财务部门协同公司的管理团队根据 2023 年的发展方向及目标编制了《2024 年财务预算方案的议案》。
（六）审议《2023 年利润分配预案的议案》
根据 2023 年公司经营业绩及未来公司发展需要，因目前公司经营状况不佳，现提请 2023 年不进行利润分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
根据 2023 年的审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为
-29,194,360.39 元，公司股本为 26,180,000 元。公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一，根据《公司法》等有关规定，提交股东大会审议。
（八）审议《董事会对公司 2023 年财务报告被出具非标准审计意见的审计报告的专项说明的议案》
深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具非标准审计意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，董事会就该审计意见涉及事项作出相应的专项说明。
（九）审议《监事会对公司 2023 年财务报告被出具非标准审计意见的审计报告的专项说明的议案》
深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年财务报告出具非标准审计意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，监事会就该审计意见涉及事项作出相应的专项说明。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章，并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5、办理登记手续，可用信函或传真、邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 14 日上午 8:00-10:00
（三）登记地点：公司董秘办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吴丹，电话：0794-7512666
（二）会议费用：有关会议的差旅费、食宿费由股东自行承担。
五、备查文件目录
《江西省川盛科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《江西省川盛科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
江西省川盛科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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