公告编号：2024-008
证券代码：836967 证券简称：爱去欧 主办券商：首创证券
宁波爱去欧净水科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会负责召集，本次股东大会召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9：00。
公告编号：2024-008
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836967 爱去欧 2024 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的律师。
（七）会议地点
慈溪市坎墩街道政通路 221 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003），议案具体内容参见上述公告。（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2023 年度董事会工作报告。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》
2023 年度监事会工作报告。
公告编号：2024-008
（四）审议《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》
根据公司 2023 年度经营及财务状况，结合公司报表数据，公司组织编制了《宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。展望 2024 年，公司组织编制了《宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。（五）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄海、方曙光、陆洲。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
公告编号：2024-008
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 8：00 至 9：00
（三）登记地点：慈溪市坎墩街道政通 221 号
四、其他
（一）会议联系方式：慈溪市坎墩街道政通 221 号
（二）会议费用：本次出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）《宁波爱去欧净水科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
（二）《宁波爱去欧净水科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
宁波爱去欧净水科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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