，建立行之有效的内控管理体系。报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务, 公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。
(二) 监事会对监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作。公司产权清晰，权责明确，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与现有股东完全分开，拥有独立、完整的业务体系，具备面向市场独立经营的能力。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司完全拥有机构设置自主权，公司的内部经营管理职能部门系根据自身的经营需要设立，并按照各自的规章制度行使各自的职能，内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。
1、公司治理体系 公司从股份公司设立起，就逐步完善了《公司章程》，制定了三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《财务管理制度》等系列规章制度，建立健全公司治理结构，完善公司内部控制体系。目前公司已建立了由股东大会、董事会、监事会、总经理等高级管理人员组成的比较科学规范的法人治理结构。公司仍将进一步建立健全法人治理结构和完善的现代化企业管理制度，以促进企业平稳发展。
2、财务管理体系 公司建立了独立的会计核算体系，并严格贯彻和落实各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，并不断完善公司财务管理体系。
3、内控管理体系 报告期内，公司紧紧围绕企业内控制度，在有效分析市场风险、政策导向、经营风险、法律风险的前提下，采取事前防范、事中控制、事后改进等措施，不断加强企业内部管理，从企业规范角度持续完善内控管理体系。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用 √不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用 √不适用
(三) 表决权差异安排
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 无保留意见
√无 □强调事项段
审计报告中的特别段落 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号 众环审字(2024)3300012 号
审计机构名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址 武汉市武昌东湖路 169 号众环大厦
审计报告日期 2024 年 4 月 18 日
签字注册会计师姓名及连续签 吕方明 王荣
字年限 3 年 3 年 年 年
会计师事务所是否变更 否
会计师事务所连续服务年限 3 年
会计师事务所审计报酬（万元） 10 万元
审 计 报 告
众环审字(2024)3300012 号
无锡市兴港包装股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了无锡市兴港包装股份有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023
年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了无锡市兴港
包装股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于无锡市兴港包装股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 其他信息
无锡市兴港包装股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括无锡市兴港包装股份有限公司2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、 管理层和治理层对财务报表的责任
无锡市兴港包装股份有限公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估无锡市兴港包装股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算无锡市兴港包装股份有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督无锡市兴港包装股份有限公司的财务报告过程。
五、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对无锡市兴港包装股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致无锡市兴港包装股份有限公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
吕方明
中国注册会计师：
王 荣
中国·武汉 2024年4月18日
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
项目 附注 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 六、1 3,637,775.55 9,896,312.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 六、2 4,660,399.05 4,356,212.04
应收账款 六、3 19,978,527.41 21,900,232.41
应收款项融资 六、4 184,218.53 1,077,389.22
预付款项 六、5 171,200.18 207,012.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 六、6 43,759.85 47,500.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 六、7 9,671,517.70 12,762,113.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 38,347,398.27 50,246,771.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 六、8 18,268,917.41 15,921,668.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 六、9 14,306,587.81 
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