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深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李珩
6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深
圳市爱车屋汽车用品股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-004 号和2024-005 号。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理汇报 2023 年度总经理工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事长汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据公司 2023 年度经审计的财务数据，编制公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度审计报告》议案
1.议案内容：
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构》议案
1.议案内容：
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的情况，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《提请召开 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《预计2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事李珩、于珊回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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