公告编号：2024-011
证券代码：832782 证券简称：依科曼 主办券商：中泰证券
北京依科曼生物技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《提请召开 2023 年年度股东大会
的议案》，决定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东
大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 14：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2024-011
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832782 依科曼 2024 年 5 月 27 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司将聘请律师进行现场见证。
（七）会议地点
北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 515 室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《2023 年度财务决算报告》
《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》
《2023 年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《2024 年度财务预算报告》
《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《2023 年度利润不分配方案》
《2023 年度利润不分配方案》
（七）审议《预计担保》
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请
公告编号：2024-011
融资的效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信，全年累计最高额度不超过 5,000 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。详细内容参见公司同日公告的《预计担保的公告》（公告编号 2024-009）
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杜进平先生、陈四海先生。
（八）审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构》
致同会计师事务所(特殊普通合伙)与公司合作 1 年，2024 年公司将续聘致
同会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 31 日 9：00-12：00
公告编号：2024-011
（三）登记地点：北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 515 室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 518
联系电话： 010-82790391-8008 传真： 010-82790391
联系人：王秀英
（二）会议费用：参会股东会议食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
1、《北京依科曼生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
2、《北京依科曼生物技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
北京依科曼生物技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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