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华韩医疗科学技术股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：李昕隆
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，本着 对公司、董事会负责任的态度，由公司总经理代表管理层向董事会作 2023 年
度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等相关法律法规及公司制度 的规定，本着对公司、股东及投资者负责任的态度，公司董事会对 2023 年工 作做了总结，由董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司财务数据内容详见公司《2023 年年度报告》，公司《2023 年年度报
告 》 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披 露 网 络 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以
汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈益平、许郭晋对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司将以权益分派实施时
股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含
税）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈益平、许郭晋对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》
1.议案内容：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的 会计师事务所，同意聘请其继续为公司提供 2024 年度的财务报表审计服务。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈益平、许郭晋对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事向年度股东大会 提交 2023 年度独立董事述职报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会 》
1.议案内容：
同意发出通知并于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会,审议上述
及第五届监事会第五次会议需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《第五届董事会第六次会议决议》。
华韩医疗科学技术股份有限公司
董事会
2024年 4 月 18日
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