基业长青:关于召开2023年年度股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-003

 证券代码：838597        证券简称：基业长青        主办券商：国投证券
            北京基业长青管理咨询股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10：00。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

                                                                          公告编号：2024-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            838597          基业长青      2024 年 5 月 6 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排

  本公司聘请的北京重光律师事务所律师。
（七）会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

  董事会对 2023 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
（二）审议《2023 年监事会工作报告》

  监事会对 2023 年监事会工作情况的总结报告。
（三）审议《关于公司 2023 年财务审计报告》

  公司编制了 2023 年财务报告，该报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了众环审字（2024）0202813 号《审计报告》。
（四）审议《2023 年度报告及年报摘要》

  详见公司于 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《北京基业长青管理咨询股份有限公司 2023 年年

                                                                          公告编号：2024-003

度报告》（公告编号：2024-004）及《北京基业长青管理咨询股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

  根据公司 2023 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2023 年财
务决算报告。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

  2023 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《2024 年度财务预算方案》

  根据公司 2024 年经营发展计划，编制的公司 2024 年度财务预算报告。

（八）审议《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构》

  详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》公告编号：2024-006。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1、自然人股东持本人身份证办理登记；

  2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；


                                                                          公告编号：2024-003

  3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身 份证 明书、单位营业执照复印件；

  4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章 并由 法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

  5、股东可以现场、信函及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：010-68931983
 联系人：葛紫燕

 联系地址：北京市海淀区海淀大街 8 号中钢大厦 21 层 B 区

 邮政编码：100080
 传真号码：010-68931983
 电子邮箱：geziyan@wowproject.org
（二）会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理。
五、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第四次会议决议》；

  2、经与会监事签字确认的《公司第三届监事会第四次会议决议》。

                              北京基业长青管理咨询股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 18 日