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辽宁金普医疗股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年实际情况，主要从 2023 年度董事会工作、2023 年公司业
务、2023 年公司重大内部管理制度等方面对 2023 年度董事会工作进行汇报，并编制了《辽宁金普医疗股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要议案 》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2023 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告议案 》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总
体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提议于 2024 年 5 月 9 日
9 时召开公司 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于财务报表经公司全体董事于 2024 年 4 月 18 日批准报出议
案 》
1.议案内容：
2023 年年度财务报告将于 2024 年 4 月 18 日报出。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司总经理对 2023 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，并对 2024 年提出工作计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2024 年，公司将深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力，向董事会提交《公司 2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度财务审计机构议案 》
1.议案内容：
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了公司2023 年度的审计服务工作，现拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度关联方资金占用情况专项说明议案 》1.议案内容：
为核查公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于对辽宁金普医疗股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派方案议案 》
1.议案内容：
根据公司的经营情况以及发展需要，本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁金普医疗股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
辽宁金普医疗股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日
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