27,131,2 9,970,0 37,101,300 65.5500%
高峰 董事 男 8 月 11 月 1 10 月 31 10 90
日 日
张洪 董事、 1968 年 2022 年 2025 年 19,244 0 19,244 0.0340%
文 总经理 男 3 月 11 月 1 10 月 31
日 日
王淑 董事、 1950 年 2022 年 2025 年 3,084,70 0 3,084,700 5.45%
芬 董事长 女 1 月 11 月 1 10 月 31 0
日 日
董事、 2022 年 2025 年 186,780 0 186,780 0.3300%
姜晓 财务总 女 1971 年 11 月 1 10 月 31
玉 监、董 3 月 日 日
秘
白延 1973 年 2022 年 2025 年 169,800 0 169,800 0.3000%
玲 董事 女 10 月 11 月 1 10 月 31
日 日
李广 监事会 1984 年 2022 年 2025 年 19,244 0 19,244 0.0340%
超 主席 男 6 月 11 月 1 10 月 31
日 日
1963 年 2023 年 2025 年 271,680 0 271,680 0.48%
高立 监事 男 9 月 12 月 13 10 月 31
日 日
陶炳 1958 年 2023 年 2025 年 0 0 0 0%
阁 监事 男 11 月 12 月 13 10 月 31
日 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
高立 无 新任 监事 个人原因
陶炳阁 无 新任 监事 个人原因
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用□不适用
高立，男，1963 年 9 月 27 日出生，大庆铁人学校毕业。1979 年-1986 年，在大庆油田试油试采分
公司工作；1986 年-2023 年在大庆油田钻技一公司工作；2023 年 9 月退休后在黑龙江省明峰环保科技股
份有限公司工作，现任职总务部经理。
陶炳阁，男，1958 年 11 月 29 日出生，1976 年高中毕业。1977 年-1983 年，在大庆油田设计院农
场，任职机修班维修工；1983 年-2011 年，个体经营维修部；2011 年-2023 年，在黑龙江省明峰环保科
技股份有限公司工作，现任职售后服务部维修工。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用√不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
行政人员 2 0 0 2
生产人员 3 0 0 3
销售人员 3 0 0 3
技术人员 3 0 0 3
财务人员 2 0 0 2
采购人员 1 0 0 1
工程项目人员 2 0 0 2
安全监察人员 2 0 0 2
员工总计 18 0 0 18
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 0 0
本科 5 5
专科 10 10
专科以下 3 3
员工总计 18 18
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
人员变动及人才引进，截止至报告期末，公司在职员工 18 人，较期初无变化.
1.员工培训：公司建立了完善的培训制度，对不同层次人员进行相应的合理培训，培训内容范围包 括企业文化、公司制度、公司产品、市场拓展等各个方面。
2.员工招聘：公司重视人才引进，大力拓展市场，加大研发力度。通过人才招聘会、网络招聘、校 园招聘、内部推荐等各种渠道吸纳人才，提供具有市场竞争力的薪酬待遇，并对员工进行持续的专业培 训及指导。
3. 员工薪酬政策：公司实行劳动合同制，依据国家和地方相关法律，签订《劳动合同》，办理养老、
医疗、工伤、失业、生育社会保险。另外，员工薪酬会根据工作年限、绩效等因素进行不定期调整，报 告期内没有需要公司承担费用的离退休人员。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用√不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是√否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是√否
管理层是否引入职业经理人 □是√否
报告期内是否新增关联方 √是□否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有 关法律法规的规定，完善法人治理结构，严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等重大规章制度，进一步完善了 公司重大事项的分层决策制度。落实好《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《公司重大信息内 部报告制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方 占用资金的管理制度》、《会计制度手册》等规章制度，新增了《年报信息披露重大差错责任追究制度》， 报告期内公司形成了规范的管理体系。截至报告期末，本公司依法运作，未出现违法违规现象，能够切 实履行应尽的职责和义务。
(二) 监事会对监督事项的意见
监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异 议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司在业务、人员、机构、资产、财务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开， 具有独立、完整的业务体系及自主经营能力。
（一） 业务独立情况
公司致力于油田、化工等高难度工业污水处理技术的研发、针对性解决方案的设计制作和整套设备 的集成。公司的主要业务是污水处理设备的研发、生产及销售；特种微生物菌剂的研发及销售。公司拥 有完整的业务流程。公司取得了多项独立的业务资质证书，能够独立对外开展业务，不依赖于股东和任 何关联方。公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司控股股东、实际控制人已承诺不经 营与公司可能发生同业竞争的业务。
（二） 人员独立情况
本公司已经按照国家有关规定建立独立的劳动、人事和分配制度，设立了独立的行政人事部门，独 立进行劳动、人事和工资管理。公司董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有 关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书
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