性 出生年 任职起止日期 期初持 数量变 期末持普通 期末普通
姓名 职务 别 月 起始日 普通股 动 股股数 股持股比
期 终止日期 股数 例%
张文心 董事长、总 男 1971 年 2023 年 2026 年 9 10,562, 1,056,2 11,618,245 47.44%
经理 3 月 9 月 27 月 26 日 041 04
日
吕传红 董事、副总 女 1975 年 2023 年 2026 年 9 267,168 26,717 293,885 1.20%
经理、财务 11 月 9 月 27 月 26 日
负责人、董 日
秘
王向强 董事、副总 男 1979 年 2023 年 2026 年 9 267,168 26,716 293,884 1.20%
经理 11 月 9 月 27 月 26 日
日
荣虔 董事、副总 男 1985 年 2023 年 2026 年 9 158,075 15,807 173,882 0.71%
经理 7 月 9 月 27 月 26 日
日
邱洪德 董事 男 1967 年 2023 年 2026 年 9 267,168 26,717 293,885 1.20%
7 月 9 月 27 月 26 日
日
李守斌 监事会主席 男 1978 年 2023 年 2026 年 9 0 0 0 0%
6 月 9 月 27 月 26 日
日
马骏 监事 男 1967 年 2023 年 2026 年 9 0 0 0 0%
5 月 9 月 27 月 26 日
日
张晓妮 监事 女 1977 年 2023 年 2026 年 9 0 0 0 0%
2 月 9 月 27 月 26 日
日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
王玉静 监事 离任 无 离职
姜辉 监事会主席 离任 无 离职
李守斌 无 新任 监事会主席 新任
张晓妮 无 新任 监事 新任
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用
李守斌，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，建筑工程技术专业。2004 年
6 月至今，就职于烟台德尔自控技术有限公司，2017 年 10 月现任工程技术部副部长。
张晓妮，女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2017 年 10 月至今，就职于烟
台德尔自控技术有限公司，现任采购部主管。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
行政人员 6 6
销售人员 13 2 11
工程技术人员 25 1 24
研发生产人员 41 8 5 44
财务人员 4 4
员工总计 89 8 8 89
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士
硕士
本科 38 37
专科 43 44
专科以下 8 8
员工总计 89 89
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
报告期内，员工工资由岗位基本工资、绩效工资等构成，根据多劳多得的原则予以分配，最大限
度地调动员工的工作积极性。
公司每年年初依据各部门需求制定年度培训计划，根据培训计划，采取线上及线下、理论与实践 相结合的方法，实施培训，全面提升员工的各项技能。
报告期内，公司不存在需要公司承担费用的离退休职工。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
报告期内,公司各重大事项的表决程序都严格按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《非上市公 众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国股转系统制定的相关业务规则的要求，未出现违法、 违规现象，相关负责人都已做到切实履行应尽的职责和义务。
公司通过建立健全法人治理结构及包括三会议事规则、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细 则》、《关联交易管理办法》等各项制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，进而形成了科 学有效的职责分工和制衡机制。
(二) 监事会对监督事项的意见
公司监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督 事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司业务、资产、人员、财务、机构独立，拥有独立、完整的业务体系，并具有面向市场的自主 经营能力。
1、业务独立性
公司拥有独立完整的研发设计、产品生产、质量检控、市场营销等独立完整的业务操作体系，公 司对生产经营所需的厂房车间、机器设备等拥有合法的使用权，没有产权争议。公司具有直接面向市 场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与公司可能存在同业竞争的业务。
2、资产独立性
公司资产与股东的资产严格分开，并完全独立运营。公司目前生产经营必需的生产设备、商标、
专利技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东及其控制的其他公司共用的情况。
3、人员独立性
公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股 东及其关联人严格分离。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关 规定产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监 事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在 在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。
4、财务独立性
公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合公司自身情况， 制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工 作人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司在银行独立开立账户， 依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同。公司能够独立作出财务决策，公司未用 自身资产或信用为股东及其控制的企业提供担保，或 将所取得的借款、授信额度转借予股东使用的 情况。
5、机构独立性
公司具有独立的经营和办公场所，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办 公的情况，机构设置和生产经营活动不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，
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