公告编号：2024-004
证券代码：870870 证券简称：华信智能 主办券商：开源证券
深圳市华信智能科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席黄学嘉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-004
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<深圳市华信智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作
报告>的议案》
1.议案内容：
《深圳市华信智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.om.cn）发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-004
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的第三届监事会第五次会议决议。
深圳市华信智能科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 18 日
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