公告编号：2024-005
证券代码：870870 证券简称：华信智能 主办券商：开源证券
深圳市华信智能科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10：00。
（六）出席对象
公告编号：2024-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870870 华信智能 2024 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东华商律师事务所见证律师
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》、《董事会制度》所赋予的各项工作职责，由董事会对 2023 年度的经营成果及履行情况进行了回顾与总结。
（二）审议《关于<深圳市华信智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《深圳市华信智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2023 年年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2024 年工作要点。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
公告编号：2024-005
根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告及摘要》。（六）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
根据《公司章程》规定，提请审议续聘中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
根据公司发展需要，2023 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
公告编号：2024-005
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 8：00-10：00
（三）登记地点：深圳市华信智能科技股份有限公司
四、其他
（一）会议联系方式：深圳市福田区车公庙泰然工业园 212 栋 405 室
（二）会议费用：无
五、备查文件目录
1、深圳市华信智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
2、深圳市华信智能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
深圳市华信智能科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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