公告编号：2024-007
证券代码：831539 证券简称：国网自控 主办券商：中原证券
江苏国网自控科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2024-007
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831539 国网自控 2024 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海申浩（昆山）律师事务所两位律师。
（七）会议地点
昆山市巴城镇学院路 828 号浦东软件园 1 号楼 5 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾，并
提出了 2024 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾，并
提出了 2024 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2023
年年度报告》及《2023 年度报告摘要》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》
《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年年度经营业绩进行了总结。
公告编号：2024-007
（五）审议《2024 年度财务预算报告》
《2024 年度财务预算报告》对公司 2024 年经营业绩进行了预测。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》
具体详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏国网自控科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-008)。
（七）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
具体详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏国网自控科技股份有限公司关于公司变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-006)。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
具体内容请见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
公告编号：2024-007
3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日 8:00-9:00
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：昆山市巴城镇学院路 828 号浦东软件园 1 号楼
5 层。邮编：215311 联系电话：0512-36851691 传真：0512-36851697 联系
人：周海涛
（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。
五、备查文件目录
（一）、《江苏国网自控科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
（二）、《江苏国网自控科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
（三）、《江苏国网自控科技股份有限公司 2023 年年度报告》
（四）、《江苏国网自控科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
江苏国网自控科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
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