畅越飞平:关于召开2023年年度股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-007

 证券代码：873026        证券简称：畅越飞平        主办券商：江海证券
        畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票□网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9：00。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2024-007

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            873026          畅越飞平    2024 年 5 月 17 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排。

  本公司聘请的上海市锦天城律师事务所指派律师。
（七）会议地点

  上海市闵行区南华街 109 号公司 2 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

  内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案


                                                                          公告编号：2024-007

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
（四）审议《2023 年财务决算报告》的议案

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年财务预算报告》的议案

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟定了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

  公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘请期限为一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据
市场行情由双方协商确定。内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案

  本年度公司将进行利润分配，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


                                                                          公告编号：2024-007

三、会议登记方法
（一）登记方式

  (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

  (2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

  (3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 8:00-9:00

（三）登记地点：上海市闵行区南华街 109 号 2 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人:张仁林 地址:上海市闵行区南华街 109 号 邮编:201106 电话、传真:021-34901033。
（二）会议费用：与会股东全部费用自理
五、备查文件目录
《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》《畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
                      畅越飞平有色金属储运（上海）股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 18 日