证券代码：833923 证券简称：华辰净化 主办券商：东吴证券
苏州华辰净化股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长项振荣先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理对 2023 年度公司主要经济指标完成情况和重点工作进展进行汇
报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度审计报告》
1.议案内容：
根据法律、行政法规和公司章程的规定，审议由新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年年度审计报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
公司聘请新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2023 年年度报告，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 的《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）及《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度经营计划和财务预算方案》
1.议案内容：
公司以 2023 年度实际经营情况为基础，根据 2024 年度经营目标并结合公司
发展现状编制了《公司 2024 年度经营计划和财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金情况，公司计划 2023 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》
1.议案内容：
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 的《公司委托理财公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司关于 2024 年度拟向银行申请授信额度》
1.议案内容：
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 的 《公司关于 2024 年度拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 05 月 11 日上午在公司二楼会议室召开 2023 年年度股东
大会，审议如下议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 的《公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。
(1）、《公司 2023 年度董事会工作报告》
（2）、《公司 2023 年度监事会工作报告》
（3）、《公司 2023 年年度报告及其摘要》
（4）、《公司 2023 年度财务决算报告》
（5）、《公司 2024 年度经营计划和财务预算方案》
（6）、《公司 2023 年度利润分配预案》
（7）、《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》
（8）、《公司关于 2024 年度拟向银行申请授信额度》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州华辰净化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
苏州华辰净化股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
查看PDF原文
